चंडीगढ़। प्रवर्तन निदेशालय की जालंधर ब्रांच ने मनी लांड्रिग के मामले में कार्रवाई करते हुए पंजाब, हरियाणा व महाराष्ट्र में दस आवासीय व कारोबारी ठिकानों पर छापा मारा है। ईडी ने यह कार्रवाई गुुरुवार को की। शुक्रवार को ईडी द्वारा जारी की गई जानकारी के अनुसार यह तलाशी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत व्यूनाउ ग्रुप ऑफ कंपनियों के खिलाफ की गई। इसमें व्यूनाउ इंफ्राटेक लिमिटेड और इसके डायरेक्टर राहुल आनंद भार्गव समेत संबंधित व्यक्ति व संस्थाएं शामिल हैं। यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट,2002 के प्रावधानों के तहत की गई।
मनी लांड्रिंग में ईडी जालंधर ने पंजाब,हरियाणा व महाराष्ट्र में मारे छापे
व्यूनाउ ग्रुप के ठिकानों से 23 लाख नकद व सामान बरामद
सर्च ऑपरेशन में 63 करोड़ की संपत्ति फ्रीज
ईडी प्रवक्ता के अनुसार तलाशी के दौरान 23.90 लाख रुपए नकद, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए। इसके अलावा 63.49 करोड़ रुपए के शेयर और 9.99 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति फ्रीज की गई। इस तरह कुल 73.72 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हुई है।
इससे पहले भी जनवरी 2025 में ईडी ने पंजाब-हरियाणा और मुंबई में 11 जगहों पर रेड की थी। गुरुग्राम, पंचकूला, जींद, मोहाली और मुंबई में व्यूनाउ मार्केटिंग सर्विसेज, बिग बॉय टॉयज समेत 6 कंपनियों से कई लग्जरी कारें और 3 लाख रुपए कैश जब्त किए गए थे। ईडी की जांच में सामने आया था कि व्यूनाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड ने कई अन्य कंपनियों के साथ मिलकर निवेशकों को अधिक रिटर्न का लालच दिया। कंपनी ने क्लाउड पार्टिकल्स बेचने और उन्हें वापस लीज पर देने के नाम पर पैसे जुटाए, जबकि इसके लिए उनके पास वास्तविक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं था।